© 2025 Kênh Chuỗi Khối Việt . All Rights Reserved.
Ghi chú của biên tập viên: Với việc Zhimin Qian (còn được gọi là Yadi Zhang) nhận tội gần đây tại tòa án London, vụ lừa đảo liên quan đến hơn 61.000 Bitcoin với tổng giá trị lên tới 5,5 tỷ bảng Anh đã đi đến hồi kết. Đây là vụ án tiền điện tử lớn nhất Vương quốc Anh cho đến nay, và vụ việc tiết lộ rằng một nhân viên giao đồ ăn bình thường người Trung Quốc ở London đã bị liên lụy vào một mạng lưới rửa tiền khổng lồ trải dài từ Trung Quốc sang Anh.
Câu chuyện bắt đầu với một bước ngoặt đầy kịch tính. Jian Wen, một bà mẹ đơn thân sống trong cảnh nghèo khó ở London, đã gặp người phụ nữ giàu có bí ẩn Zhimin Qian thông qua một quảng cáo tìm người giúp việc trên WeChat. Chẳng bao lâu sau, cuộc đời bà hoàn toàn thay đổi. Bà chuyển từ ký túc xá nằm trên một cửa hàng bán đồ ăn nhanh đến một biệt thự Hampstead với giá 17.000 bảng Anh một tháng, lái một chiếc Mercedes, mua sắm hàng hiệu và du lịch vòng quanh thế giới. Bề ngoài, đó là câu chuyện "vươn lên từ xuất phát điểm khiêm tốn", nhưng đằng sau đó là một vực thẳm tội phạm rộng lớn. Nguồn gốc của số tiền khổng lồ này có thể bắt nguồn từ năm 2014-2017. Trong những năm đó, Zhimin Qian đã dàn dựng một vụ lừa đảo đầu tư quy mô lớn ở Trung Quốc, rút tiền của hơn 128.000 nhà đầu tư, hầu hết là người cao tuổi. Sau đó, bà ta chuyển đổi số tiền này thành Bitcoin và trốn sang Anh cùng với số tài sản kỹ thuật số này. Jian Wen làm đại diện cho bà ta ở London, rửa tiền. Phương thức rửa tiền của họ rất thô sơ và đơn giản: họ mua trang sức, đồng hồ, xe hơi sang trọng, và thậm chí nhắm vào bất động sản hạng sang ở London, bao gồm một biệt thự bảy phòng ngủ trị giá 23,5 triệu bảng Anh. Mức chi tiêu này hoàn toàn trái ngược với thu nhập được khai báo của Jian Wen (dưới 6.000 bảng Anh mỗi năm), dẫn đến cảnh báo chống rửa tiền của Anh và vạch trần toàn bộ mạng lưới tội phạm. Will Lyne, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Tội phạm Kinh tế và Mạng của Cảnh sát Thủ đô London, tuyên bố rằng đây là một trong những vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử Anh và là một trong những vụ án tiền điện tử có giá trị cao nhất trên toàn cầu. Ông giải thích rằng thông qua một cuộc điều tra tỉ mỉ và sự hợp tác chưa từng có với cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc, cuối cùng cảnh sát đã thu thập đủ bằng chứng để xác nhận rằng các tài sản tiền điện tử mà Qian cố gắng rửa tiền ở Anh có nguồn gốc từ tội phạm.